Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (TERNS SHIPPING LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (TERNS SHIPPING LIMITED)
на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (TERNS SHIPPING LIMITED) одобрить сделку согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 7/24 от 03.04.2024 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 03.04.2024г.